La Audiencia Nacional imputa a directivos del Banco Santander y el BNP por la lista Falciani
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Los informes en poder del juez De la Mata reflejan "una operativa de movimientos de fondos entre Santander, BNP Paribas, y HSBC". El banco suizo ayudaba a empresarios, políticos o deportistas a evadir impuestos y esconder bienes. El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españoles
